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公司法因应洗钱防造之批改

发布人:admin     发布时间:2018-10-12 21:28

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  本次《公司法》批改相关洗钱防造之修法,使我国之公司轨造逐渐朝向法人资讯通明化之趋向迈进,虽资讯申报并未要求公司揭破至最终本色受益天然人,但《洗钱法造法》及有关法子(比方:金融机构防造洗钱法子)已明定金融机构及指定之非金融事业某人员应进行意识及确认客户身份的法式(Know Your Client),此中即包罗对付本色受益人之审查。因而,以全体法造来看,应可以为本次修法有助于提拔亚太防造洗钱组织对我国的洗钱防造轨造评鑑成果。

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  2.申报时间:每年1月1日至1月31日间申报截至前一年度12月31日止之按期及每当产生变更后15日内为申报。

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  5.罚责:如未申报或申报不真,经期限更正仍未更正,可处以罚锾5万元至50万元,再未更正,则按次可再罚50万元至500万元,裁处景象将于资讯平臺上按次注记。又违反情节严重时,主管构造可废止公司注销。

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  1.申报资讯:董事、监察人、司理人及持股跨越10%股东资讯的姓名或名称、国籍、出生或设立注销的年月日、成分证件号码(同一编号)、持股数或出资额,及其他主管构造指定之事项。又,无限公司不施行营业的股东相当于本条的监察人,司理人则指办好公司注销之司理人。

  国际洗钱防造组织「防造洗钱金融步履事情组织」(FATF)正在2012年针对洗钱防治公布了40项筑议,此中第24项略为:列国就其注册注销之法人的根基资讯及本色受益权资讯,应无机造加以记真、留存、确保准确并实时更新,权责构造应有需要权利能实时与得上开资讯,且应明文禁止刊行无记名股票、将无记名股票转为有注册注销之股票,及/或採行其他可确保无记名股票免于滥用为洗钱手段之机造。本次《公司法》也因应洗钱防造,参酌FATF筑议为点窜,简略引见如下:

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  真务上已甚少有公司刊行无记名股票,且无记名股票短缺资讯通明度,易生遭滥用为洗钱手段之弊,故本次修法拔除无记名股票轨造,自修法执行日起,公司不得再刊行无记名股票。而因无须再区别记名与无记名股票,《公司法》本来关于无记名股票之划定,亦一併删除。本次修法也有配套划定庇护目前持有无记名股票之股东权柄,但为共同防造洗钱所需,同时划定于无记名股东行使其股东权柄时,公司应将无记名股票转为记名式,以逐渐削减其滞通。

  本次修法新增第22条之1,划定公司应申报内部人之特定资讯,但合适必然前提之公司分歧用。按照经济部《公司法第二十二条之一材料申报及办理法子》草案,「合适必然前提之公司」目前是指国营事业及公然辟行公司,此中公然辟行公司是由于按照证券买卖法第25条,原来就必要向主管构造申报并通知布告内部人之特定资讯。因而,遭到本条新增划定影响的次要为非公然辟行公司,其因应修法必要预备并寄望的划定如下:

  3.申报体例:公司应以电子体例,利用经地方主管构造承认之电子签章或成分识别体例,并依划定之软体、格局、类型及体例传迎电子文件。上传资讯不合错误外公然,仅为共同洗钱防造,且其处置及操纵亦将加以造约。

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