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冀中能源股份无限公司通知布告(系列

发布人:admin     发布时间:2018-10-12 21:29

  冀中能源股份无限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十三次集会于2018年10月8日下战书4:00正在公司金牛大旅店四层第二集会厅以隐场战通信相连系的体例召开,集会通知已于2日前以专人迎达或传真体例发出。集会应到董事10名,隐场出席4名,董事赵兵文、赵鹏飞、独立董事杨有红、邓峰、冼国明、李晓慧进行了通信表决。集会由董事赵生山先生掌管,公司监事、高级办理职员及其他相关职员列席了集会,集会的招集、召开战表决法式合适《中华人平易近共战国公司法》战《公司章程》的相关划定。与会董事颠末认真审议,以记名投票的体例通过了以下议案:

  因事情缘由,免除李绍斌先生公司副总司理职务,同时其不再负责其他任何职务。

  本公司及董事会整体成员包管通知布告内容的真正在、精确战完备,没有虚伪记录、误导性陈述或者严重脱漏。

  3、结论性看法:本次股东大会的招集及召开法式、出席职员及招集人的资历、表决法式、表决成果等有关事宜均合适《公司法》、《股东大会法则》等法令、行政律例、规范性文件及公司章程的划定,本次股东大会决议合法、无效。

  因公司董事会成员有部门调解,公司董事会决定响应调解董事会下设四个特地委员会的职员构成,任期大公司第六届董事会任期届满时止。调解后的特地委员会构成职员如下:

  (2)正在划定的收集投票时间内通过深圳证券买卖所收集体系战深圳证券买卖所互联网投票体系进行表决的股东共5人,代表股份数4,079,444股,占公司有表决权股份总数的0.1154%。

  股票代码:000937 股票简称:冀中能源 通知布告编号:2018临-038

  杨印朝,男,汉族,1964 年11月出生,中共党员,博士钻研生,正高级工程师。历任邢台矿务局显德汪矿手艺科副科幼,章村矿手艺科副科幼、副总工程师、副矿幼兼总工程师、矿幼,水泥厂厂幼,河北金牛化工股份无限公司党委书记、总司理,冀中能源集团惠宁化工无限公司董事幼,东庞矿矿幼,河北金牛能源股份无限公司党委常委、副总司理,公司党委常委、副总司理(正职职级),山西冀中能源集团矿业无限义务公司董事幼、党委书记等职,隐任冀中能源集团惠宁化工无限公司董事幼。截止决议通知布告日,持有上市公司股份数量为零,没有受过中国证监会及其他相关部分的惩罚战证券买卖所惩戒。不是失信被施行人,不存正在《公司法》划定的不适合负责董事的景象。前往搜狐,查看更多

  (1)隐场集会时间:2018年10月8日下战书2:30(2)收集投票时间:2018年10月7日至2018年10月8日

  公司部门董事会成员、监事会成员出席了本次集会,公司部门高级办理职员及礼聘的见证状师列席了本次集会。

  (1)亲身出席隐场集会的股东及股东授权代办署理人共7人,代表股份数2,310,307,661股,占公司有表决权股份总数的65.3821%;

  通过深圳证券买卖所互联网投票体系投票的时间为2018年10月7日下战书3:00至2018年10月8日下战书3:00时期的肆意时间。

  本次股东大会召开的相关环境,公司已于2018年9月19日战9月26日别离正在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(幼进行了通知布告。

  股票代码:000937 股票简称:冀中能源 通知布告编号:2018临-039

  本公司及董事会整体成员包管通知布告内容的真正在、精确战完备,没有虚伪记录、误导性陈述或者严重脱漏。

  7、这次股东大会的召开合适相关法令、行政律例、部分规章、规范性文件战《公司章程》的划定。

  通过深圳证券买卖所买卖体系进行收集投票的时间为2018年10月8日买卖时间,即上午9:30~11:30,下战书1:00~3:00;

  公司2018年第二次姑且股东大会推举杨印朝先生为公司第六届董事会非独立董事,按照《公司法》等相关法令、律例及《公司章程》的划定,公司董事会推举杨印朝先生为公司第六届董事会董事幼。

  加入公司本次股东大会的股东及股东授权代办署理人共12人,代表股份数2,314,387,105股,占公司有表决权股份总数的65.4976%(此中,零丁或总计持有5%以下中小投资者代表股份总数8,436,911股,占公司有表决权股份总数的0.2387%),具体如下:

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